तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई FIR के आधार पर, एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, की मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2011 में शुरू की गई थी. जिसके देश भर में 5.5 मिलियन प्रत्यक्ष विक्रेता हैं।
ईडी ने एक लोकप्रिय मार्केटिंग कंपनी एमवे इंडिया के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है, जिसने लाखों लोगों को सदस्यों के रूप में नामांकित करके और उन्हें अत्यधिक कीमत वाले उत्पादों पर आकर्षक कमीशन पेश करके भारत में मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपनी शुरू की थी। मोंडा पर एजेंसी के अनुसार, जब तक वे अपने नीचे सदस्यों को जोड़ते रहे
सीबीआई के अनुसार, एमवे ने बड़ी संख्या में ग्राहकों को धोखा देकर 4,050 करोड़ डॉलर का आपराधिक लाभ कमाया है।
तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FRI) के आधार पर, एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, की मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2011 में शुरू की गई थी. जिसके देश भर में 5.5 लाख डीलर हैं।
एमवे पर सामान बेचने की आड़ में एक अवैध ‘मनी सर्कुलेशन स्कीम’ को बढ़ावा देने और नए सदस्यों के सरल नामांकन के लिए बहुत अधिक कमीशन/प्रोत्साहन का वादा करके आम जनता को धोखा देने और यह दावा करने का आरोप लगाया गया था कि ये कमीशन/प्रोत्साहन हमेशा के लिए जारी रहेंगे।
ईडी की जांच में पता चला कि एमवे कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में गलत मार्केटिंग कर रही है। “अंतिम ग्राहक को सीधे सामान बेचने के बजाय, एमवे ने सदस्यों की एक बहु-स्तरीय विपणन योजना शुरू की है और वितरकों के नाम पर कई मध्यस्थी को पेश किया है। यह योजना वस्तुओ की बिक्री पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है बल्कि मुख्य रूप से सदस्यों के नामांकन पर टिकी रहती है.
एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा की “एक बार जब एक नाम गुंतक व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से पैसे देने के लिए राजी कर लिया जाता है जिसने उसे कंपनी में भेजा है, तो वह एक प्रतिनिधि बन जाता है, और कमीशन अर्जित करने के लिए, उसे नए सदस्यों को नामांकित करना होगा, और जैसे-जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है लाइन,उपर रहने वालों को अधिक कमीशन मिलता हैं,’
इसमें दावा किया गया कि “एमवे एक बहु-स्तरीय मार्केटिंग योजना और मनी सर्कुलेशन योजना चला रहा है और ग्राहकों से भारी रकम एकत्र की है”
ईडी के अनुसार, एमवे ने धोखाधड़ी के निर्धारित अपराध को अंजाम देकर 4,050.21 करोड़ की आपराधिक कमाई की है।
ईडी ने कहा कि “सदस्यों से एकत्र किए गए 2,859 करोड़ रुपये लाभांश, रॉयल्टी और अन्य खर्चों के भुगतान के नाम पर विदेशी बैंक खातों में जमा कर दिए गए हैं।”
